Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+6°
Boom metrics

Мошенники вывели из Владивостока в Гонконг 2,3 миллиона долларов

Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело

Криминальную схему вывода в Гонконг более 2,3 млн долларов США выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.

Установлено, что незаконные валютные операции совершали трое жителей Владивостока. В качестве прикрытия они использовали контракт на логистические услуги в Морском порту Гонконга. Используя контракт как повод, злоумышленники выводили за границу значительные суммы. В действительности никакие транспортные услуги не оказывались.

В результате на банковские счета нерезидентов в Гонконге ушел 21 перевод в иностранной валюте. По подложным документам перечислено более 2,3 миллиона долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет 147,69 миллиона рублей.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.