Набрали кредитов на миллиарды и обанкротились: ОПГ легализовывала деньги через иностранные фирмы в Приморье

Участники преступной группы распоряжались миллиардами рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственное управление УМВД России по Приморскому краю завершило предварительное расследование уголовного дела против участников организованной преступной группы. Фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов в особо крупном размере и преднамеренное банкротство. Об этом пишет «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год руководители одной из компаний совершили ряд противоправных действий. Они искусственно завысили уставной капитал организации и предоставили в банк поддельную бухгалтерскую отчетность.

В результате махинаций кредитные организации выдали займы на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Преступники легализовали часть средств через сделки с зарубежными партнерами на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Оставшиеся деньги вывели через экономически невыгодные операции, что привело к банкротству компании.

Суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела: некоторым была назначена подписка о невыезде, другим – запрет определенных действий, а часть обвиняемых находится под стражей.

Благодаря профессиональной работе следователей удалось полностью возместить ущерб, нанесенный кредитным организациям. Кроме того, было арестовано имущество обвиняемых, включая активы на сумму более 1 миллиарда рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП» писала, что прокуратура требует 235 миллионов рублей за загрязнение бухты Троица в Приморье.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.