Бизнесмен из Находки заплатит штраф за фиктивный перевод валюты в Японию
Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Приморье суд наказал предпринимателя, который попытался обмануть банк и государство, выведя за рубеж крупную сумму. Мужчина придумал липовую сделку, но его схему раскрыли. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Находкинский городской суд вынес приговор местному индивидуальному предпринимателю. Он признан виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В апреле 2025 года бизнесмен перевел в Японию 2 миллиона иен. Это больше 1,1 миллиона рублей. Чтобы банк пропустил платеж, мужчина предоставил фиктивные документы: инвойс и заявление на перевод, где было написано, что он якобы покупает подержанные автомобильные шины. На самом деле никакого товара не было, и на территорию Евразийского экономического союза шины не ввозились.
Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 320 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.