Банк в Приморье оштрафовали на 1,6 миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ.
Во Владивостоке полиция привлекла к ответственности банк за обслуживание иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц. За финансовые операции для тех, кто обязан покинуть страну, учреждение оштрафовали на 1,6 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Информацию о нарушениях в управление по вопросам миграции передал Центробанк. Полицейские провели внеплановую проверку. Кредитная организация оказывала услуги четырем приезжим, утратившим законные основания находиться в России.
Сотрудники банка проводили для них операции на суммы от 50 тысяч до двух миллионов рублей, а одному из иностранцев открыли расчетный счет. По закону в отношении людей из реестра действует режим высылки, который прямо запрещает открытие счетов и большинство денежных переводов.
«По каждому из выявленных фактов нарушения банку назначены штрафы, общая сумма которых составила 1,6 миллиона рублей. Должностные лица финансового учреждения вину признали», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
В отношении банка составили четыре административных протокола за незаконное оказание услуг. Руководство учреждения согласилось с допущенными нарушениями, всю сумму штрафов организации предстоит перечислить в бюджет.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.