Зарабатывали миллионы на отмывании денег: в Приморье вынесли приговор организатору ОПС Семикину

Антон Семикин примерно в феврале 2017 года организовал преступное сообщество.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье вынесли приговор в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина, а также участников группы: Александра Крикуна, Марка Прибылева, Сергея Чераева и Евгения Чена. Список обвинений немаленький: создание и участие в ОПС, отмывание денег, мошенничество, незаконное предпринимательство, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Работали подразделениями

Как поделились в пресс-службе краевого ведомства, Антон Семикин примерно в феврале 2017 года организовал преступное сообщество, которое состояло из трех организованных групп. Одну из них возглавили Александр Крикун, Марк Прибылев и Сергей Чераев, другую – Евгений Чен, а руководство третьей взяли на себя Артем Хенкин и Юлия Мягких (их уголовные дела выделены в отдельное производство).

Одна из преступных групп с февраля 2017 года по февраль 2023 года за денежное вознаграждение и без лицензии проводила расчеты по поручениям, занималась инкассацией и кассовым обслуживанием, однако все это было направлено на отмывание преступных доходов, сумма которых превысила 240 миллионов рублей.

Сергея Чераева также обвинили в том, что под руководством Семикина с июня 2020 года по апрель 2021 года он от имени уже ликвидированной организации получил право собственности на рыбную продукцию. Затем мужчина подделал документы (санитарно-ветеринарные и сопроводительные) и под видом сайры легализовал более 1300 тонн консервов неустановленного происхождения, после чего продавал их. На незаконной деятельности он получил свыше 386 миллионов рублей.

Другая группа ОПС, которую возглавлял Евгений Чен, через расчетные счета легализовала деньги, добытые от незаконной банковской деятельности другим подразделением преступного сообщества с помощью заключения фиктивных сделок.

Его обвиняют в еще в одном преступлении: в период с июля 2018 года по февраль 2023 года в интересах Семикина по подложным документам займа перевел Антону 21 миллион рублей, добытый преступны путем.

Третье подразделение ОПС примерно в марте 2022 года в Москве оформило между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц техники в лизинг и незаконно завладело более чем 145 миллионами рублей. Напомним, что содействие в этом деле оказывала жительница Москвы, которую задержали в Республике Беларусь.

Приговор

На основании доказательств суд вынес приговор Антону Семикину, Александру Крикуну, Марку Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену.

Государственный обвинитель по совокупности преступлений запросил для Семикина 19 лет лишения свободы и штраф в размере шести миллионов рублей с назначением дополнительных видов наказания. Суд же приговорил его к 15,3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительных видов наказания.

Остальных соучастников приговорили к наказанию от 9 до 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима также с назначением дополнительных видов наказания.

«Арест на имущество осужденных: земельные участки, 2 жилых помещения площадью 160 и 490 кв. м, 3 судна, автомобили: Toyota Land Cruiser Prado 150, 2019 г. в., Toyota Land Cruiser 200, 2015 г. в., Mersedes-Benz GL63 AMG, 2013 г. в., Bentley Bentayga, 2016 г. в., Mersedes-Benz S 63 AMG, 2015 г. в., Kia Bongo III, 2011 г. в., Infinity QX80, 2018 г. в., Hyundai Genesis, 2019 г. в., Rolls-Royce Cullinan, 2019 г. в., Nissan Patrol, 2010 г. в. на общую сумму более 72 миллиона рублей сохранен для исполнения приговора в части исковых требований прокурора».

Приговор Ленинского районного суда города Владивостока не вступил в законную силу.

ПО ТЕМЕ

Суд наложил арест на имущество Семикина и других членов ОПС на сумму больше 167 млн рублей

Следователи продолжают поиски другого их имущества (подробнее)

Разъезжали на Rolls-Royce, на допрос шли с пакетиком из ЦУМа: как дело знаменитых обнальщиков заняло 6 тысяч листов

В Приморье дело обнальщиков с доходом в 390 миллионов рублей передали в суд (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Обсудить опубликованные истории: Telegram; Мы в Дзене; VK; Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.