Разъезжали на Rolls-Royce, на допрос шли с пакетиком из ЦУМа: как дело знаменитых обнальщиков заняло 6 тысяч листовфотовидео

Преступники действовали с февраля 2017 года.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю.

Приморский СК заявил, что уголовное дело в отношении группы обнальщиков под руководством Антона Семикина завершено. Свое преступное сообщество мужчины создали еще в 2017 году (примерно с февраля). Сначала пятерка действовала по одиночке, обвиняемые вели незаконную банковскую деятельность, а потом решили объединить усилия. Одна голова хорошо, пять еще лучше. Хотя в этом случае, наверное, правильнее будет сказать – хуже. Ведь до задержания в 2023 году они успели сколотить 390 миллионов преступной прибыли и скрыть от налоговой около 1,69 миллиарда рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Черный бизнес оказался настолько прибыльным, что некоторые участники преступных схем спокойно разъезжали по городу на Rolls-Royce. Во время задержания одного из горе-бизнесменов везли в участок с пакетиком из ЦУМа в руках (ТЦ в Москве с бутиками известных брендов).

На отмытые деньги участники ОПС покупали себе различные предметы роскоши.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю.

Деньги удавалось отмывать с помощью банковских махинаций. Естественно, никакой речи о специальном разрешении на извлечение дохода в особо крупном размере здесь быть не может. Преступное сообщество находило клиентов – юридических лиц. Им они предлагали обналичить суммы в обход налогов, а сами просили за это процент. Деньги зачислялись на счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов, ООО «Приморский мазут», из различных источников.

Для незаконных операций, считает следствие, использовались счета и реквизиты подконтрольных коммерческих организаций, таких как: ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «СнабКонтракт», ООО «Ривьера» и другие, находившиеся у Семикина и его команды в подчинении или служебной и иной зависимости.

Кроме того, в период с марта 2022 года по февраль 2023 года обвиняемые, как выяснил следком, похитили деньги, принадлежавшие двум лизинговым организациям, в общей сумме свыше 148 млн рублей. Горе-бизнесмены продавали несуществующую спецтехнику.

«Стоит отметить, что с момента создания преступного сообщества по февраль 2023 года его участники совершили не менее шести тяжких преступлений. Таким образом они получили и легализовали преступный доход в размере свыше 390 миллионов рублей», – объяснили в СК.

Все преступники и их адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела. Следователи составили обвинительное заключение. Примечательно, что объем последнего занял более шести тысяч листов.

Кроме того, в арбитражном суде Приморского края рассматривается иск региональных налоговых органов на сумму свыше 1,69 миллиарда рублей к руководителю организованного преступного сообщества Антону Семикину и одному из его членов Евгению Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.

Вышеупомянутые лица, а также Марк Прибылев, Александр Крикун и Сергей Чараев предстанут перед судом за незаконное предпринимательство и отмывание денег. Наказание вынесет в скором времени суд. Напомним, что ранее суд наложил арест на их имущество на сумму больше 167 миллионов рублей. По крайней мере это то, что удалось установить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке дело главаря кровавой банды «Трифоновские» передали в суд

Александр Ясин предстанет перед судом (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.